|
|
Ring alle dage
70 23 70 90
|
|
|
|
|
| |
Redegørelse om inspektion fra Finanstilsynet i Husejernes Kreditlån Ejendomskreditselskab A/S (hvidvaskområdet)
|
Ejendomskreditselskaber er som andre finansielle underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet inspicerer løbende de finansielle virksomheder. Efter en inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden skal offentliggøre.
Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden har modtaget fra Finanstilsynet.
Husejernes Kreditlån Ejendomskreditselskab A/S havde i april 2024 besøg af Finanstilsynet til en undersøgelse vedr. hvidvaskområdet.
Se finanstilsynets redegørelse her
Husejernes Kreditlån Ejendomskreditselskab A/S har fået et påbud om at undersøge alle usædvanlige transaktioner og aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
Husejernes Kreditlån Ejendomskreditselskab A/S har haft en god dialog med finanstilsynet, og er i proces med at få opdateret de omfattede forretningsgange og procedurer. |
|
| |
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
|
|
|
|
|
|
|
|